中國「e租寶」騙局涉案762億 或有軍方背景

【看中國2016年12月19日訊】12月16日,北京市檢察院公佈,該院以被告單位安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司及被告人丁寧等10人涉嫌集資詐騙罪,被告人王之煥等16人涉嫌非法吸收公眾存款罪,於15日向北京市第一中級法院提起公訴。

據查,2014年6月至2015年12月間,安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司及被告人丁寧等人組織、利用其控制的多家公司,在其建立的「e租寶」、「芝麻金融」網際網路平臺發佈虛假的融資租賃債權及個人債權項目,以承諾還本付息為誘餌,非法吸收公眾資金累計762多億元,扣除重複投資部分後非法吸收資金共計598多億元。至案發,集資款未兌付共計380多億元。

另經審查,相關被告單位及被告人還涉嫌走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪以及偷越國境罪被一併提起公訴。

「e租寶」是安徽鈺誠控股集團打造的,以融資租賃債權交易為基礎的網際網路金融服務平臺,2014年7月成立。其實際控制人為鈺誠集團董事長、董事局主席丁寧,總裁為張敏,首席運營官為王之煥。

「e租寶」案被視為中國金融第一大案,約90萬人被詐騙,受害人遍佈全國31個省市區。2015年12月8日,該案被立案偵查。次年1月14日,丁寧等21名高管被批捕。

被抓後,張敏曾表示,「e租寶」是一個徹頭徹尾的龐氏騙局。對於「e租寶」佔用投資人資金的事,公司高管都很清楚。

據陸媒報導,「e租寶」非法集資來的巨額資金有三個流向:一是業務擴張;二是丁寧個人揮霍;三是向緬甸佤邦地區投資。

據報導,「e租寶」多名犯罪嫌疑人稱,丁寧與張敏等與數名集團女高管關係密切,其私生活極其奢侈、大肆揮霍吸來的資金。據初步調查,丁寧贈送他人的現金、房產、車輛、奢侈品,其價值達10多億元。

海外中文媒體披露,丁寧和他的「e租寶」的背後,實際上有軍方對外情報背景。據說,丁寧打著軍方旗號將在國內非法集資的資金洗到東南亞,進行境外投資活動。

丁寧雖是土生土長的安徽蚌埠人,卻擁有緬甸國籍。其名下的鈺城集團在緬甸瓦邦有3000平方公里的自貿區及1.1萬駐軍。據說,其與緬甸果敢邦華人的武裝首領彭家聲關係密切,被彭授予「果敢同盟軍副司令」。「e租寶」流向緬甸的資金中,一大部分可能進入了果敢軍彭家聲的手中,用於其擴充力量所用。

2014年底,彭家聲再次掌權後,次年2月率領果敢同盟軍與緬甸軍政府激戰。緬甸軍方因此兩次向中國境內投放炸彈,至少造成中國民眾4人死亡、14人受傷。
原載詳情: 中國「e租寶」騙局涉案762億 或有軍方背景

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