RCMP：缺乏專業團隊調查賭場罪案

【看中國記者郭治平溫哥華報導】對卑詩省洗錢活動的調查得知，加拿大皇家騎警沒有資源調查該省最大賭場的非法活動，而卑詩省彩票公司也無權打擊可疑交易。

卑詩省列治文皇家騎警分隊的前負責人克拉珀姆（Ward Clapham）10月28日在聆訊中說，他曾兩次嘗試建立一個河石賭場（River Rock Casino）的專業犯罪調查組，但他的要求被列治文市府拒絕。

他在詢問中告訴省獨立調查委員會，如果要成立專責賭場罪案調查部門，必須獲得市府的額外批准，但對於列治文市府來說，負責一般事務的前線警察比賭場更重要。如果要成立專責賭場罪案調查部門，必須獲得市府的額外批准。

克拉珀姆說，他一直在推動成立專責部門應對賭場犯罪，騎警內部亦高度認同這一計劃，但用賭場收入成立新部門構想受阻。

省政府在委託調查報告後啟動了調查，這個報告概述了洗錢如何影響卑詩省的房地產和住房負擔能力、豪華車銷售和賭博。

聆訊還聽取了前卑詩省騎警、卑詩省彩票公司的賭場調查前主管弗里森（Gord Friesen）說，彩票公司稱，若無法證明該筆現金是犯罪收益，就無法阻止交易。

調查委員會的資深調查律師麥克高恩（Patrick McGowan）問，「如果將橡皮筋紮好的一梱梱的20萬元面值20加元的鈔票丟給賭場外的停車場某人，並在賭場內換成籌碼，這種足夠可疑的交易，會被干預嗎？」

弗里森說，這將是可疑、可報告的，但這樣的交易不會被停止，雖然可疑證據明顯。他估計，他剛開始到河石賭場上班時，彩票公司的調查員每星期大約發布五到十份有關可疑交易和大量現金交易的報告。這些報告是向加拿大金融交易報告中心（Fintrac）、卑詩省博彩政策和執法部門（GPEB）和加拿大皇家騎警的各個部門提交的。

弗里森說，可疑交易隨著時間而增加，現在每週的報告數量增加到25個左右。雖然如此，但在賭場因洗錢或高利貸行為被捕的情形不多見。

曾在堵場擔任監視經理的比克斯馬（Steven Beeksma）說，在河石賭場涉及金額高達80萬元的交易很常見，從2010年左右開始，玩家將裝滿現金的書包或行李箱拖進賭場，隨後將其兌現100元面額的現鈔，再存入銀行時，受到的審查便會減少。

兩位駐紮在河石賭場的卑詩省政策和執法（GPEB）調查員比克斯馬和亞德森（Ross Alderson）告訴他們的上司，賭場工作人員如何不報告任何低於5萬元的可疑小額面額現金交易。亞德森說，某些顧客是如何用49,960加元和 49,980加元的20加元鈔票買入籌碼的，賭場並未就此做可疑交易報告，提交給加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）和博彩政策與執法處 （GPEB）。

作為大加拿大博彩公司（GCGC）的利潤得益於賭場新設施，2004年至2012年之間在列治文的利潤翻了一番。