疑助洗黑錢 聯邦議員律師行吊牌

2019年6月,聯邦自由黨國會議員蘇立道的律師事務所被披露涉嫌為一定罪的黑幫大佬完成秘密且有爭議的房地產交易。圖為大溫一家賭場有可疑的洗黑錢情況。(視頻截圖)

【記者何傑編譯報導】大溫烈治文聯邦自由黨國會議員蘇立道(Joe Peschisolido)律師事務所疑涉嫌協助一名中國大圈仔黑幫洗黑錢,被卑詩法律學會接管、取消律師行執業資格。

據環球新聞(Global News)調查報導,事件發生在今年4月份,當局並未說明接管蘇立道律師事務所及失去會籍的原因。學會發言人稱,學會已經向法院申請接管令,並取消蘇立道的執業資格。

數年前,蘇立道的律師樓曾經被指控協助地下銀行交易,有關案件與溫哥華一宗移民投資者欺詐案有關。案中卑詩證監會(BCSC)判移民投資公司負責人黃世惠(Paul Se Hui Oei)及他的移民公司罰款550萬元。

環球新聞11日報導,蘇立道律師事務所的一名律師涉嫌與一有組織犯罪主管達成了一項無擔保信託(bare trust)交易,公司為對方設立不記名信託,用以購買房產及投資,只有代理律師才知道持有人的身分,此類信託在加國是合法的。

但參與者是一名被定罪的毒販,涉及的譚姓(Kwok Chung Tam)男子,他在1991年至2014年間被執法人員指控為放高利貸者、海洛英走私者和重量級的大圈仔。

法庭記錄顯示,該協議於2011年10月達成,而當時譚男仍在為2010年大麻販毒定罪服刑。根據金融犯罪專家的說法,這筆交易允許譚男隱瞞他在卑詩省高貴林市購買的780萬元土地的所有權(2015年以1,480萬元賣出),應該對此提出潛在洗錢的「巨大風險」。

新民主黨道德評論家安格斯(Charlie Angus)和溫哥華地區新民主黨國會議員星期四(13日)致函總理杜魯多(Justin Trudeau),針對蘇立道律師事務所與黑幫大佬完成的秘密且有爭議的房地產交易,要求杜魯多向全加和卑詩省民展示個人勇氣,審查蘇立道在黨團會議的資格。

信函中還提出了廣泛的洗錢問題,以及對有組織犯罪與卑詩省日益增長的鴉片類藥物危機之間聯繫的擔憂。

蘇立道否認參與了任何譚姓男子的協議,且從未以任何身分處理過譚男的事務,並在2017年12月自願放棄他的律師事務所。

同時,譚男否認任何有關於幫派成員的指控。譚男在加國因為販毒及藏毒被判刑,警方亦在他及太太的家中搜出手槍、彈藥、毒品、高利貸借據等。警方及加拿大邊境服務處都相信,他與大圈仔犯罪活動有關,1993擬將其遣返,但因他多次提出上訴,至今仍未被遺返。

新民主黨領袖駔勉誠(Jagmeet Singh)11日在下議院就卑詩洗錢問題向杜魯多施壓,並詢問其是否與蘇立道私下談論過秘密金融交易。

杜魯多只堅稱,聯邦在通過增加對加拿大皇家騎警、Fintrac和加拿大稅務局超過1.6億元的撥款,來打擊洗錢活動。

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