卑詩賭場黑錢以中國資金為主

【記者徐浩溫哥華綜合報導】卑詩省律政廳長尹大衛（David Eby）9月22日公開，上屆省府就賭場涉及洗黑錢問題所做的調查報告，該報告披露部分賭場洗黑錢問題嚴重，而這些資金多來自中國。

尹大衛28日任命前騎警副總長傑曼（Peter German）為獨立調查官，就問題最遲明年3月向省府提交建議。他表示，相信傑曼憑多年經驗，能以專業角度應對清洗黑錢問題，就政策進行全面深入檢討，並可隨時向當局提出嚴肅建議，防止黑錢進一步流入賭場。

尹大衛表示，這份反洗錢的調查報告早於2016年7月完成，並提出了一系列嚴肅的改革建議，他質疑前省府一直沒有公開報告內容，導致問題惡化，並且損害了公眾的知情權。

前財政廳長麥德莊（Michael de Jong）26日回應，當他知道相關問題後，即致電皇家騎警、司法部門等，也成立專門打擊洗錢活動的小組，而不披露報告內容是為了避免打草驚蛇。

河石賭場涉洗黑錢活動

負責監管卑詩省博彩業的「博彩政策及執行署」（GPEB）於2015年委託特許會計師事務所MNP展開調查工作，主要集中在列治文河石賭場（River Rock Casino）被指涉及「不明來歷現金」問題。

報告指出，GPEB確認河石賭場在短短的一個月內（2015年7月），客戶用全部為20元面額鈔票，兌換總額為1,350萬元的籌碼。執法部門情報表明，這些錢可能是犯罪的直接收益。這種情況通常發生在賭場的非正常營業時間段，如深夜時分。

同時，調查還發現，賭場接受的大部分現金均來自中國旅客或中國新移民，他們被賭場列為「豪客亞洲貴賓」（high-roller Asian VIP clients）。賭場的工作人員允許貴賓購買籌碼，而不對資金來源進行適當的審查，且每次可兌換超過50萬元的籌碼。他們還允許客戶不填寫大筆現金（1萬元以上）交易報告，在必須填寫的大筆現金表格中，十分之一缺少了顧客的地址與職業。

由於大多數使用巨額現金的賭客是來自中國或是近期才從中國來的移民，因此員工很難判定這些賭客的財源是否合法。

報告指出，富裕的非居民或對溫哥華和中國有興趣的商人正利用「地下錢莊」來規避中國的資本管制，這些地下錢莊已成為無法直接向加拿大匯款的豪客們的便利匯款渠道。

報告警告，執法部門、卑詩博彩業監管部門和賭場經營商所有這些監管方面都有興趣維持湧入卑詩省的博彩收入，但賭博系統有被破壞的風險。財政廳下的監管理部門必須了解，「即使有監控措施，犯罪收益仍有可能流入賭場系統內。」

卑詩省府受益博彩業

卑詩省博彩業長期以來一直是有利可圖的行業，更受跨海而來的中國人熱捧。

卑詩彩票公司（BCLC）表示，在上一財政年度，卑詩省府從博彩業獲得13.39億元的稅收，用於醫療保健、教育和其它公共服務上；另有1,380萬元用於監督博彩業經費；省府也與賭場所在地的市府分享賭場稅收。

新屆民主黨省府表示，它將進行獨立審查，以確定對卑詩賭場加強反洗錢政策需要採取甚麼樣的措施。BCLC首席執行官萊特博迪（Jim Lighbody）宣稱，當局絕不姑息罪犯利用本省博彩業進行不法活動。但在亞洲豪客已成為賭場盈利主要客群下，賭場恐難以確實防範。