卑詩去年房地產洗錢逾50億元

2019年5月9日,卑詩省財政廳長與律政廳長共同公布與房地產有關的洗黑錢報告,保守估計2018年房地產洗黑錢53億元。圖為傑曼做第二份報告,其右為律政廳長尹大衛。(卑詩省府)

【記者徐浩溫哥華報導】卑詩省財政廳長詹嘉露(Carole James)和省律政廳長尹大衛(David Eby)5月9日召開新聞發布會,公布去年9月省府委託前皇家騎警副總長傑曼(Peter German)調查洗黑錢發布的兩份獨立報告,其中一份報告披露了幫派組織在房地產中洗黑錢的情況,數據令人震驚。

這是傑曼針對賭場洗黑錢報告之後,一個專門小組重點調查了房地產市場非法活動的規模和範圍。傑曼的第二份報告針對卑詩省的豪華轎車銷售和賽馬與洗黑錢之間的聯繫。

卑詩省2018年洗黑錢總額保守估計74億元,其中包括用於房地產的53億元(占72%),導致房價上漲5%。專家小組特別指出,有5%的房地產購買目的是洗黑錢,這種(洗黑錢)行為,在某些市場,包括大溫地區影響可能更為顯著。專家小組估計,2018年黑幫在加拿大洗清了470億元。

據報導,對2016年卑詩省大溫地區1,200多幢豪華房地產購買的研究,發現超過10%與有犯罪記錄的買家有關。在這些交易中,有95%被警方情報認為與中國犯罪網絡有關。

詹嘉露表示,住房市場應該為居叫提供住所,而非用於清洗犯罪所得的工具。在卑詩省通過房地產洗錢的金額遠遠超過任何人的預測。

傑曼的第二份報告列出了一些危險信號,這些信號表明非法資金支持房地產市場,傑曼的小團隊在極短的時間內,查看了一些普通文件,就發現了數以千計的特定財產交易含有極高的洗錢和逃稅風險。若是再參考警察信息中心、卑詩主要數據、犯罪幫派資料庫和相關犯罪個人資料時,將發現更多。

報告例舉一些可疑活動,包括,一些代他人持有財產的人士、現金交易房產、私人貸款、不合理的借款利率、即時還清貸款、物業交易價與市場不符、買家連續購買多間房產等。

另外,卑詩3%代他人持有物業者為學生、家庭主婦及無業人士。另有約7.1萬套物業的業主郵寄地址為郵局的信箱號碼。

兩份報告中都確認了省級和聯邦系統中存在的許多不足,如收集交易數據和報告可疑交易。

調查小組的主席、刑法專家馬洛尼(Maureen Maloney)在報告中提出了29項建議,幫助卑詩省打擊房地產中的洗錢活動。

省府早前已實施了一些新措施,包括房地產所有者實名登記。

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