卑詩擴大打擊洗黑錢活動

【記者雷佳麗溫哥華報導】卑詩省將對洗黑錢進行第二波行動，這次調查的重點是針對非法犯罪所得是否被用於購買房地產、賽馬和購買豪華轎車，以防止犯罪所得進入特定經濟市場。

卑詩省律政廳長尹大衛（David Eby）9月27日宣布了這項新的獨立調查行動。他表示：「我們還不知道這些部門可能發生的犯罪活動的程度，但我們無意忽視許多警告標誌。前皇家騎警副署長傑曼（Peter German）將在明年3月的最後期限前，進行新的調查。特別是律師使用信託帳戶，來掩蓋房地產交易中的資金來源，以及在建築行業中，建商濫用的權利。」

省財政廳長詹嘉路（Carole James）說：「人們不應該與利用犯罪獲取金錢的人競爭家園。民眾要有信心，房地產市場不會被洗錢者和其他人濫用。」

前騎警副署長傑曼在6月份發布的「黑錢」（dirty money）報告中，他發現主要來自亞洲的黑幫犯罪集團正在當地賭場從非法毒品中洗錢，然後將其投資於溫哥華地區的房地產。他指出，在失敗的監管制度下，有超過1億元的犯罪收益通過卑詩省—主要是通過賭場—流入。而大溫地區的賭場不知不覺中成為黑錢的「自助洗錢場所」。

尹大衛27日宣布，傑曼正在對卑詩省房地產、賽馬和豪華車市場的黑錢流動進行後續調查。洗黑錢不是一種無受害者的犯罪，它與濫藥的危機、有組織犯罪和暴力有密切聯繫。

尹大衛聲稱在傑曼的報告發布後，賭場的可疑現金交易量已下降了100倍。

這一波行動分兩部分進行，第一部分將由財政司領導，並將確定使房地產和金融服務部門對洗錢開放的系統性風險。第二部分將由律政司領導，並將調查房地產和其他脆弱部門中有問題的活動的具體案例，以揭示洗錢者在卑詩省經營的方式。