卑詩公布打擊洗黑錢建議計劃

圖:卑詩省律政廳6月27日公開反洗黑錢調查官傑曼(圖左)的報告,顯示反洗黑錢出現系統性失敗,令洗黑錢情況日益嚴重。(卑詩省府)

 

 

圖:較早前的報告顯示,列治文河石賭場曾在一個月內收到總值1,350萬元面額20元的現金。圖為一人帶著裝滿20元紙鈔購物袋到賭場賭錢。(卑詩省府)

【記者廖平溫哥華報導】卑詩省律政廳長尹大衛(David Eby)6月27日公開由前皇家騎警副署長傑曼(Peter German)撰寫的打擊洗黑錢報告,建議成立一支專門調查洗黑錢個案的警隊,並且改善通報機制。

傑曼指出,由於出現系統性失敗,令洗黑錢問題日益嚴重。他向省府提出48項建議,包括賭場直接將懷疑涉及洗黑錢報告遞交聯邦監管機構,渥太華亦應該修訂相關法例將監管範圍擴大至貴重物品及高價汽車;要求卑詩彩票局(BC Lottery Corporation,簡稱BCLC)與監管機構,至少每年審查一次客戶的資金來源,以確定是否需要就政策作出改善;省府應設立一個由監管機構及執法部門聯合成立的交易分析團隊,審查所有可疑個案,至少每週開一次會。

尹大衛說,這些洗錢行為與犯罪集團密切相連,在整個低陸平原地區持續不斷的毒品危機、房地產市場和住房價格瘋漲,無不與洗錢相關。他批評,前自由黨當局對總額超過一億元的可疑交易報告「視而不見」,並且早在2011年,賭場工作人員和警方就提出的警報。

尹大衛表示,打擊洗黑錢的整個系統出現漏洞,使卑詩賭場未能有效發現犯罪集團的洗黑錢活動,當局必須採取行動,消除本省在國際上的不良聲譽。尹大衛說,報告中的9項建議省府已實施,其他建議正處於實施初步階段,或由當局進行審查。

卑詩彩票局表示,已接獲反洗黑錢調查官傑曼的報告,強調將與當局合作,加強力度打擊犯罪集團洗黑錢活動。

綠黨黨領韋弗(Andrew Weaver)認為傑曼的報告顯示前朝自由黨政府在打擊賭場洗黑錢活動上是失敗的,他還促請省府將傑曼建議調查房地產市場的洗黑錢活動列為首要任務。

較早前的一份報告透露,列治文河石賭場曾在一個月內收到總值1,350萬元面額20元的現金。尹大衛委託傑曼研究卑詩賭場是否存在洗黑錢活動進行檢討,並提出建議。

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