卑詩省促聯邦協助擴大打擊洗黑錢

【記者郭治平綜合報導】卑詩省律政廳長尹大衛（David Eby）3月27日在國會金融委員會的會議中批評金融交易及分析中心（FINTRAC）只公布可疑交易，卻不對洗黑錢的行為採取行動是執法模式嚴重錯誤。他表示，警方需要分享 FINTRAC 的資源來跟蹤非法活動的線索。

伊大衛引用獨立專員渣以文（Peter German）調查報告，希望將監察範圍由賭場擴大至房地產、特定地區的豪華車，例如大溫哥華地區（豪華車最多之地），因為這些交易也可用於洗黑錢，故都必須審查款項來源。但目前溫哥華並沒有一套完善方案，追查買家資金來源，所以必須制定一套監控汽車現金銷售系統，追查資金是否用作洗黑錢。

另外，尹大衛認為，目前的執法工作未能給予國民信心。他還建議FINTRAC 、稅務部門與各級警方分享更多信息，讓警方有足夠資源追查有問題個案。

去年有報告指，有不法之徒聘用學生，將多袋現金帶到河石賭場兌換成籌碼，涉嫌清洗黑錢。

尹大衛說，六年前，皇家騎警取消了其犯罪收益和商業犯罪部門，並轉移到任務組調查。但將白領犯罪的責任轉移到省市警察部隊，而這些警察部隊通常沒有這方面的資源和專業知識。

總檢察長希望執法部門和金融交易中心之間有更好的溝通渠道。

省府正研究，要求律師向 FINTRAC 提交信貸基金的資料，提高資金的透明度，並記錄所有1萬元或更多現金存款的來源申報。