卑詩偵破層壓式傳銷詐騙案

圖:一種禮物傳銷組織通過派對集會,吸收成員和資金,成員獲得的4萬元,是由下層成員的投資而來。(iStock)

【記者韋君溫哥華報導】卑詩省皇家騎警(RCMP)早前逮捕四名涉嫌參與「禮物傳銷」(gifting pyramid scheme)非法老鼠會(龐氏騙局)的關係人,警方估計低陸平原有數千人參與此禮物傳銷集團。
負責此案的皇家騎警特偵組主任費爾納(Annette Fellner)2月26日說,警方是在2017年9月25日米遜(Mission)皇家騎警隊收到投訴後開始調查。該投訴指稱,在皇家騎警隊分隊內有職員、約聘員和志願者大規模吸收人員進入禮物傳銷老鼠會。
這個老鼠會要求新的參與者招募幾個朋友加入,並向金字塔頂端的人「投資」5,000元的「禮物」,以賺取禮物傳銷組織支付的4萬元「禮物」。
費爾納說,儘管警方專注於特偵組的禮物傳銷組織。但調查人員認為,成千上萬的人可能涉及或正在低陸平原區積極招募下線人員。低陸平原區的警方已經發現了100多個禮物傳銷組織,警方已報告了11宗涉及禮物傳銷案件,而類似的情況也在全加各地發現。
商譽局在2016年曾經向公眾發出警告,尤其提醒婦女們要小心提防這種禮物傳銷的詐騙行為。
RCMP在聯邦嚴重犯罪和有組織犯罪部門(FSOC)的協助下於2月20日在四個不同地點進行了四項搜查令,在調查過程中,有四人被捕,稍後獲釋。
組織者試圖通過免稅禮物來使支付合法化,RCMP表示,參與者透過使用假名稱、現金和一個加密的應用程序(Telegram Messenger)進行通信,以避免被金融機構懷疑。
警方警告公眾,參與禮物傳銷計劃的人可能面臨財務損失、稅務問題和刑事指控。
民眾若有疑問,可撥打加拿大反欺詐中心免費電話1-888-495-8501或聯邦競爭局免費電話1-800-348-5358進一步了解有關傳銷計劃,以及如何避免傳銷的信息。

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